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[폰지사기#1] 폰지사기는 무엇인가?

폰지 사기 – 위키백과, 우리 모두의 백과사전

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각주[편집]

같이 보기[편집]

폰지 사기 - 위키백과, 우리 모두의 백과사전 — 폰지 사기 – 위키백과, 우리 모두의 백과사전

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찰스 폰지, 1920

폰지 사기(영어: Ponzi scheme) 또는 폰지 게임(ponzi game)[1]이란 투자 사기 수법의 하나로 실제 아무런 이윤 창출 없이 투자자들이 투자한 돈을 이용해 투자자들에게 수익을 지급하는 방식이다. 폰지 사기는 대부분 신규 투자자들을 끌어들이기 위해 보통의 정상적인 투자가 보장할 수 없는 고수익을 단기간에 매우 안정적으로 보장해준다고 광고한다. 이는 계속해서 기존 보다 훨씬 더 많은 투자금이 지속적으로 유입되지 않으면 지속이 불가능한 투자 형태이다. 즉, 간단하게 말하자면 새로운 투자자 돈으로 기존의 투자자 배당을 지급하는, 소위 아랫돌 빼어 윗돌 괴는 식의 메커니즘이라고 볼 수 있다. 그러나 이러한 사업 구조는 유입되는 자금이 지급해야할 액수에 결국 모자랄 수밖에 없어 언젠가는 무너질 수밖에 없다. 대부분 폰지 사기는 무너지기 전 사법 당국에 의해 포착되는데 사기의 규모가 클수록 적발이 더 쉬워진다. 하지만 2009년 발생한 메이도프 사건은 금융계의 거물이 자신의 사회적 입지나 권위를 이용하여 폰지 사기를 시도한 경우 이를 발견하기까지 오랜 시간이 걸릴 수 있으며, 썩을대로 썩은 뒤 그 시스템이 갑작스레 무너졌을 경우 이러한 여파가 전체 금융 시장에 미치는 악영향이 엄청날 수 있음을 실제로 보여주는 사례로 기억되고 있다.[2]
이러한 형태의 사기는 1920년대 초반 이를 최초로 저지른 찰스 폰지(Charles Ponzi)의 이름을 따서 폰지 사기라고 불린다. 찰스 폰지는 1903년 미국으로 온 이탈리아 출신 이민자이다. 찰스 폰지가 폰지 사기의 최초 고안자는 아닌 것으로 생각되나 그의 사기 규모가 상대적으로 거대해 미국내 전국적인 관심을 끈 첫 사례이다. (찰스 디킨스의 1857년 소설 Little Dorrit에 이러한 형태의 사기 수법이 등장한다.) 그는 우표와 국제회신우표권 차익을 이용해 수익을 낼 수 있다고 처음 투자자를 모집한 뒤 곧 신규 투자자들의 투자금을 기존 투자자들과 본인의 수익금으로 사용하기 시작했다.

각주 [ 편집 ]
↑ “Ponzi”. 《Dictionary.com》 . ↑ 한때 나스닥 증권거래소 의장을 맡기도 했던 버나드 메이도프의 이름을 믿고 메이도프의 폰지사기에 걸려든 피해자에는 스티븐 스필버그를 비롯해 무수한 유명인들이 포함되어 있으며, 실제로 스티븐 스필버그의 경우엔 그의 자선재단인 분더킨더 재단의 기금 중 대부분을 메이도프 펀드에 맡겨 큰 피해를 입었다.

폰지 사기가 뭐지~? 폰지 사기

생생한 경제e야기 폰지 사기가 뭐지~? 폰지 사기 MOEF ・ URL 복사 본문 기타 기능 공유하기 신고하기 최근 한 모바일 결제 플랫폼과 관련하여 계속해서 언론과 SNS에 기사가 쏟아지고 있습니다. 그리고 이 사건을 관통하는 하나의 단어는 바로 ‘폰지사기’(Ponzi Scheme)인데요. 과연 폰지사기란 무엇일지, 역대 폰지사기에는 무엇이 있는지 등을 알아보겠습니다. 폰지 사기, 역사가 깊다 폰지사기는 1920년대 미국의 찰스 폰지(Charles Ponzi)가 벌인 사기 행각에서 유래하였습니다. 신규 투자자의 돈으로 기존 투자자에게 이자나 배당금을 지급하는 방식인데요. 한국 속담으로 말하면 ‘아랫돌 빼서 윗돌 막는다’가 폰지사기의 수법입니다. 바로 피라미드식 다단계 금융사기죠. 찰스 폰지는 해외에서 국제우편 쿠폰을 구매, 미국으로 들여와 환율 차를 이용하면 차익이 생성된다는 점을 앞세워 많은 이들을 끌어들었습니다. 하지만 실상은 아무런 사업조차 하지 않으면서 나중에 들어온 사람 돈으로 먼저 들어온 사람에게 수익을 지급하며 버텼습니다.폰지의 정체는 신규 투자자 유입이 뜸해지면서 1년 만에 탄로 났습니다. 이런 수법을 흔히 돌려막기 수법이라고 표현하는데요. 이처럼 신규 회원의 돈으로만 기존 가입자에게 이자를 배당하는 형식이다 보니 별다른 수익 모델이 없습니다. 즉, 계속해서 신입회원이 들어와야만 이 구조가 성립되는데요. 문제는 아무리 좋은 모델이라 할지라도 인구는 한정되어 있어 반드시 그 한계가 찾아오기 마련입니다. 그리고 사람이 많이 가입하면 가입할수록 피해액은 눈덩이처럼 커져나가게 됩니다. 폰지사기라는 단어가 어렵다면 ‘다단계’수법이라고 이해하면 훨씬 쉽게 이해할 수 있습니다. 다단계 역시 신입회원을 통해 기존 회원들이 수입을 얻는 구조이기 때문에 폰지사기의 구조와 동일합니다. 역대 최악의 폰지 사기는? 폰지 사기 수법은 조금씩은 변화하였지만 큰 근간은 변화하지 않았는데요. 역대 최악의 폰지 사기꾼은 누구일까요? 바로 2009년에 징역 150년형을 받고 올해 교도소 병원에서 사망한 미국의 금융사범 버나드 메이도프 입니다. 그는 1970년대 초부터 2008년까지 전 세계 3만 7천여명을 대상으로 고수익을 보장한다며 신규 투자자를 모았습니다. 피해액은 무려 72조 5천억원에 달하는데요. 피해를 입은 인물 중에는 전설적인 영화감독 스티븐 스필버그, 배우 케빈 베인컨, 메이저리그 투수 샌디 쿠팩스, 노벨평화상 수상자 엘리 위젤, 뉴욕 메츠 구단주 프레드 월폰 등이 포함되어 있었습니다. 각계각층의 저명인사까지 이런 사기에 당하게 된 이유에는 그의 배경이 한몫했습니다. 그는 자신의 이름을 딴 ‘버나드 메이도프 투자증권’이라는 회사를 세워 동생, 두 아들과 함께 투자 전문가로 명성을 날렸으며, 심지어 나스닥 비상임 회장까지 지냈습니다. 이렇게 화려한 이력 덕분에 많은 이들이 그에게 투자했고 메이도프는 그들에게 두자릿대 수익률을 보장해 주였습니다. 그러나 여타 폰지사기와 마찬가지로 그는 고객이 맡긴 돈으로는 단 하나의 주식도 사지 않았습니다. 그러다가 2008년 글로벌 금융위기로 투자자들이 투자금 회수를 요청하였지만 메이도프는 이를 돌려줄 금전적 능력이 없었고, 모두 사기였음을 밝혔습니다. 그리고 그 결과 법정에서 그는 150년 형을 선고 받았으며 올해 교도소에서 숨을 거두었습니다. 사기를 통해 조 단위가 넘는 부를 축적했지만 돈이 아무런 소용이 없는 교도소에서 인생을 마무리한 것입니다. 폰지 사기로 몸살을 앓고 있는 한국 폰지사기는 해외 뿐만 아니라 국내에서도 기승을 부리고 있습니다. 실제로 굵직한 사건만 살펴봐도, 희대의 사기꾼이라 불리는 조희팔, 1조 960억원을 사기친 김성훈, 청담동 주식부자 이희진까지 모두 폰지사기꾼이었습니다. 실제로 금융감독원이 2017년에 발표한 자료에 따르면 폰지사기 건수는 매년 증가하고 있습니다. 유사수신행위에 대한 신고 건수는 514건으로 전년도 253건 대비 2배 이상 증가하였고, 이에 따라 금융감독원이 수사당국에 통보한 건수도 총 151건으로 전년도 110건에 비해 41건 증가한 것으로 나타났습니다. 여기서 유사수신행위가 대부분 폰지사기의 구조를 띄우고 있습니다. 구분 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 신고 181 건 83 건 133 건 253 건 514 건 수사통보 65 건 108 건 115 건 110 건 151 건 폰지사기꾼들은 구속되면 가해자들은 통상 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률(이하 특경법) 사기죄 및 유사수신행위의 규제에 관한 법률(이하 유사수신행위법) 위반으로 처벌받게 됩니다. 판례에 따르면 두 범죄는 수개의 독립된 범죄로 실체적 경합의 관계에 있으므로, 이론상 가해자들은 법정형이 가장 높은 죄인 특경법 사기죄의 법정형의 절반까지 형량이 가중되는 중형에 처해집니다. 하지만 문제는 피해자들을 명확하게 구제할 방안이 없다는 데 있습니다. 실제로 많은 많은 전문가가가 피해액의 10%만 회수하더라고 성공한 것으로 치부할 정도로 일단 폰지 사기가 발생한 이상 원금은 물론 그 일부라도 회수하는 일은 매우 어렵습니다. ” 쉽고 안전하고 고수익을 보장하는 것은 그 어디에도 없습니다. 누군가 이런 말을 한다면 의심하고 또 의심하세요 ” 폰지 사기로 이득을 보는 사람은 사기꾼밖에 없습니다. 인쇄

[우리말 바루기] ‘폰지사기’가 뭐예요?

다음 중 ‘폰지사기’가 뜻하는 것은?

ㄱ. 스마트폰 문자를 이용한 사기

ㄴ. 스펀지를 마스크에 넣어 파는 행위

ㄷ. 다단계 금융 사기

최근 언론에 부쩍 많이 등장하는 용어가 ‘폰지사기’다. ‘상품권 할인 폰지사기’ ‘장어 양식 투자… 211명 폰지사기에 울었다’ ‘가상화폐 여왕 5조원대 폰지사기’ ‘비트코인, 역사상 최대 규모 폰지사기’ 등의 제목처럼 국내외를 막론, 폰지사기가 기승을 부리고 있다.

그러나 일반인으로선 ‘폰지사기’가 무슨 뜻인지 잘 와닿지 않는다. 폰지사기(Ponzi Scheme)란 말은 1920년대 미국에서 찰스 폰지가 벌인 사기 행각에서 유래했다고 한다. 그는 국제우편쿠폰 유통과 관련해 45일 후 50% 등 고수익을 지급할 것을 약속하고 투자자를 모집해 어마어마한 돈을 끌어모았다.

하지만 실상은 나중에 투자한 사람의 돈으로 먼저 투자한 사람의 수익을 지급하는 금융피라미드였다. 얼마 가지 않아 파산하고 폰지는 구속된다. 여기에서 ‘폰지사기’란 말이 생겼다고 한다. ‘폰지사기’는 이처럼 신규 투자자의 돈으로 기존 투자자에게 이자 등을 지급하는 방식의 다단계 금융 사기를 일컫는다.

이런 수법에 당하는 사람 가운데는 젊은이도 물론 있겠지만 나이 드신 분이 적지 않다. 특히 수법이 교묘하고 인간의 약한 본성을 파고드는 측면이 있어 속아 넘어가기 쉽다고 한다. 이러한 사기에 대한 경각심을 높이기 위해선 쉬운 말을 사용하는 것이 바람직하다고 생각된다. ‘폰지사기’란 말 대신 가급적 ‘다단계 금융 사기’라 부르는 것이 낫겠다. 문제의 정답은 ㄷ.

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Top 40 폰지 사기 란 Top Answer Update

폰지 사기 – 위키백과, 우리 모두의 백과사전

폰지 사기가 뭐지~? 폰지 사기 : 네이버 블로그

[우리말 바루기] ‘폰지사기’가 뭐예요? | 중앙일보

폰지 사기란, 1920년대 찰스 폰지의 다단계 금융사기에서 유래 : 경제일반 : 경제 : 뉴스 : 한겨레

폰지사기 – 업비트 투자자보호센터

폰지사기, 금융 사기 수법의 시초 | YTN

다단계와 폰지 사기 | Binance Academy

폰지 사기 뜻, 10초만에 이해하기

위키백과, 우리 모두의 백과사전

폰지 사기가 뭐지~? 폰지 사기

[우리말 바루기] ‘폰지사기’가 뭐예요?

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